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中国南玻集团股份有限公司董事公开征集委托投票权报告书

* 来源 :http://www.iotycontest.com * 作者 : * 发表时间 : 2017-10-17 18:48

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关,并根据中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)其他董事的委托,董事靳庆军作为征集人就公司2017年第五次临时股东大会中审议的性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

  本人靳庆军作为征集人,本征集报告书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;不会利用本次征集投票权从事内幕交易、市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为董事的职责,所发布信息未有虚假、性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  由征集人针对公司2017年第五次临时股东大会中审议的所有议案向公司全体股东征集投票权。

  关于本次股东大会召开的详细情况,请参见于2017年10月11日公布于巨潮资讯网()的南玻集团《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

  靳庆军,男,1957年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历。历任中信律师事务所律师,信达律师事务所合伙人。现任市金杜律师事务所合伙人,景顺长城基金管理有限公司董事,金地(集团)股份有限公司董事,国泰君安证券股份有限公司董事,康佳集团股份有限公司董事,招商银行股份有限公司外部监事,本公司董事。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票征集人作为公司董事,参加了公司于2017年10月10日召开的第八届董事会第三次会议,并且对:《关于

  的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2017年性股票激励计划相关事宜的议案》投了同意票。

  征集人依据我国现行法律、行规和规范性文件以及公司章程制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:(一)征集对象:截至2017年10月18日(星期三)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

  (二)征集时间:2017年10月19日至10月22日期间(上午9:00-11:30,下午14:00-17:30)。

  (三)征集方式:采用公开方式在公司指定信息披露巨潮资讯网()上发布公告进行委托投票权征集行动。

  1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著标明“董事征集投票权授权委托书”。

  (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

  3、股东已按本报告书附件格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

  (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中国南玻集团股份有限公司董事公开征集委托投票权报告书》全文、《公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托中国南玻集团股份有限公司董事靳庆军先生作为本人/本公司的代理人出席中国南玻集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并按本授权委托书对以下会议审议事项行使投票权。

  (说明:在各选票栏中,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准;若无明确或对同一事项有两项或两项以上的,受托人可自行投票)